Gigantyczna próba wyłudzenia podatku VAT. CBA zatrzymało podejrzanego

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało na terenie Małopolski członka zorganizowanej grupy przestępczej wyspecjalizowanej w wyłudzaniu podatku VAT. Grupa działała w latach 2015-2016 na terytorium kilku krajów, w tym Polski, Czech, Słowacji oraz Niemiec.

Zatrzymany mężczyzna był związany z jednym z podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na Słowacji, który w ramach przestępczego procederu pozorował działalność gospodarczą w ramach obrotu m.in. produktami spożywczymi w postaci kawy oraz słodyczy. W wyniku przestępczej działalności podejrzanego usiłowano wyłudzić ze Skarbu Państwa podatek VAT w kwocie niemniejszej niż 376 mln zł. Mężczyznę przewieziono do Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Usłyszał tam zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw skarbowych i prania brudnych pieniędzy. Sąd zastosował trzymiesięczny areszt wobec podejrzanego. Wobec pozostałych podejrzanych  prokuratura wystąpiła o wydanie Europejskich Nakazów Aresztowania. W wyniku tych działań w roku 2021 zatrzymano dotychczas na terytorium Niemiec, Hiszpanii i Słowacji 4 osoby. Działalność całej grupy zmierzała do niekorzystnego rozporządzania mieniem w wielkich rozmiarach.

 

 

(JS)

 

 

Najnowsze

Co w Krakowie